Identificatie door kredietinstellingen en het wetsvoorstel tot wijziging van de WID en de MOT ter...

Titel

Identificatie door kredietinstellingen en het wetsvoorstel tot wijziging van de WID en de MOT ter implementatie van de derde EU-witwasrichtlijn
Trefwoorden Richtlijn nr. 91/308/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn nr. 2005/60/EG, tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, bepaalt onder meer dat kredietinstellingen legitimatie dienen te vragen van hun cliënten door overlegging van bewijsstukken
Auteurs Poelgeest, J.M. van
Bron Vennootschap & Onderneming, Aflevering 7/8, 2007
Article_forwarded Open_access_icon_oaa
  • Toon PDF
  • Toon volledige grootte

  • Poelgeest, J.M. van

  • Statistiek

    Dit artikel is keer geraadpleegd.

    Dit artikel is 0 keer gedownload.

  • Citeerwijze

    Aanbevolen citeerwijze bij dit artikel

    Poelgeest, J.M. van, 'Identificatie door kredietinstellingen en het wetsvoorstel tot wijziging van de WID en de MOT ter implementatie van de derde EU-witwasrichtlijn', V&O 2007, p.

    Download RIS Download BibTex

Reageer

Tekst